芝麻街Gateio法币交易导致银行卡被冻结怎么办

在Gateio交易所的法币交易中，需要防止银行卡被冻结，过滤资金。如果被冻结，需要区分银行冻结和司法冻结。让我们看看如果由于Gateio法币交易导致银行卡被冻结怎么办。

一、防止银行卡被冻结

为有效避免非法资金流入平台给用户造成损失，平台有义务采取相应措施减少并尽量避免非法资金流入平台，确保用户安全在法币交易区进行交易。同时，请您仔细阅读并遵守以下规则共同抵制：

1、对于法币交易，不接受来自您以外账户的转账。如果您收到来自其他账户的转账，请务必退回。

2、如果收到备注中有敏感字样的转账，可以按照同样的方式过滤资金或者退回。退货时可备注“错误类型”，避免风控或冻结风险。

3、支付和支付卡是分开的。不要用一张卡完成支付，需要将收款卡和支付卡分开，可以使用多张个人卡进行支付，因为收款卡被冻结，风险最大，所以收款后，需要做好过滤，然后转入更安全的银行卡。（注：支付卡必须是平台绑定的银行卡）。

4、切记不要长时间往常用的收款卡里放太多钱。收款卡使用一段时间后，可以过滤资金，然后停用卡一段时间。这是为了避免被非法资金感染的风险。大笔资金被冻结。

5、使用已停用的卡或长期未使用的银行卡进行交易时，需要检查是否可以正常收款，以免交易被冻结，资金无法正常使用。.

二、如何过滤好资金

1、银行卡收到资金后，可以将资金转入支付宝余额宝、蚂蚁财富或余额宝等理财产品的大账户，然后将资金过滤后转至安全的银行卡。

2、银行卡收到资金后，可以将资金转移到一些相对安全的理财平台，然后购买活期或短期理财产品，到期后将资金提取到另一张安全的银行卡.

3、银行卡收到资金后，可以将资金提取并存入安全的银行卡。（此方法适用于小额交易用户）

三、银行卡被冻结了怎么办？

银行卡冻结一般分为银行冻结和司法冻结。

1、银行冻结

银行冻结原因：大额转账频繁、多人转账频繁、银行卡长期无余额或交易记录、交易时出现虚拟货币票据等敏感词。

上述冻结原因多为异常交易触发银行风控系统（反洗钱系统），一般银行卡显示状态为“暂停账户非柜面业务”、“只收不收”等在。

如因上述原因被冻结，可到银行柜台按银行要求提供相关证明（相关身份信息证明、资金来源证明等），一般银行办理后即可解冻。验证了它。

2、司法冻结

司法冻结是一种难度较大的冻结方式。一般是由办案机构向银行申请资金诈骗案件的冻结方式。这种冻结可以短至3天，长至半年或延长更长的时间。

银行卡感染非法资金及冻结过程：非法资金持有人A转账给B，B转账给C，C转账给D交易所卖币银行卡被冻结，D转账给E，E转账给F。此过程涉及的银行卡会一一转移。冻结。而且，这类冻结并不是在收到资金后立即冻结，而是在几天甚至一个月后冻结，这一般取决于被害人报案的时间和办案人员的调查时间。

处理方法：

1）冻结 3 天。只要您配合警方调查核实，且您不涉及案件或洗钱活动，此临时冻结将在 3 天内解冻。

2）冻结半年。要尽快与银行联系，核实具体冻结时间、冻结期限，以及申请冻结银行卡的办案机构所在地和联系方式。了解以上信息后，您需要通过电话联系办案机构人员，核实哪些资金被冻结，并按办案人员要求提供证明资料。此外，您可能还需要去当地做笔记。

四、备注

证明信息：一般是资金来源描述、交易明细等，如需平台法币交易明细交易所卖币银行卡被冻结，可在“网页-我的财务-C2C交易记录”查看，点击在右上角下载。

如果您需要通过Gate.io获取证据信息或获取资金，当地司法机关必须提供司法证明或法院判决并直接与我们联系。司法联系电子邮件是 support@mail.gate.io。

各地的办案程序可能存在差异。在某些地区，如果您提供信息并按要求配合处理，冻结可能很快或半年后解除。在某些情况下，如果涉及较大的案件，可能会续签或处理案件。完成后会解冻。如果冻结资金较多，也可以向办案机构申请仅冻结涉案资金。

请记住，由于有些案件可能涉及多个地区的受害者，因此存在银行卡在许多地方被警方冻结的风险。因此，银行卡解冻后，一定要尽快将资金划转，以免被二次冻结。

总之，一般司法冻结，请积极配合办案人员处理。